越南女首富张美兰被判死刑！参与侵吞逾120亿美元，受害者多达4.2万人

发布日期：2024-04-22 06:11    点击次数：164

4月11日，越南房地产商、女首富张美兰被越南胡志明市一家法院判处死刑。

张美兰因涉嫌侵吞逾120亿美元财产，榨取相当于越南2022年国内生产总值11%的资金，于3月5日在越南胡志明市受审，此外还有近90名被告一同出庭。

被告不认罪 检方要求判死刑

张美兰曾一直是越南金融界的核心人物。她于1992年创立万盛发集团，从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月，张美兰被越南警方逮捕，她被指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。

4月11日，越南胡志明，越南房地产大亨张美兰(中)出席法院庭审

2024年3月5日，张美兰一案在越南胡志明市开审，此外还有近90名被告一同出庭。

越通社报道称，在3月19日下午的庭审上，检察官表示，被告具备法律意识，在这样的情况下，被告人的行为造成特别重大的经济损失和不良社会舆论，“需要严肃处理”。

越南媒体引述检察官的话说：“张美兰作为案件主谋，不仅没有认罪和表现出悔意，还顽固不化，继续推卸责任。”检察官要求以“贪污财产罪”“违反银行业务规定”“受贿罪”判处张美兰死刑和19至20年有期徒刑等，合计刑罚为死刑。检察院还要求张美兰赔偿西贡商业股份银行约677万亿越南盾（近2000亿人民币）。

4月11日，张美兰被法院判处死刑。

涉嫌侵吞逾120亿美元财产

公诉书称，张美兰和同案犯合谋，在2012年至2022年期间通过欺诈手段在西贡商业股份银行安排了2500多笔贷款，向万盛发集团及相关公司提供超过1000万亿越南盾（约3000亿人民币）的贷款，占到西贡商业股份银行在此期间发放贷款总额的93%。截至2022年10月17日（案件起诉日期），未偿还的贷款超过677万亿越南盾（约2000亿人民币）。

值得注意的是，2022年，越南GDP总值为9513.3万亿越南盾（约2.76万亿人民币），十年间违规发放贷款接近越南2022年GDP的1/9。

此外，在2018年2月至2020年10月间，张美兰等人通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行，挪用了西贡商业股份银行约304万亿越南盾（120亿美元，约合人民币900亿元）。

此外，张美兰的司机在2019年2月至2022年9月期间，从胡志明市的西贡商业银行总部运送总值逾44亿美元（约317亿人民币）的现金，到她的住宅和万盛发集团总部。

越南最高人民检察院还以贪污财产、受贿、滥用职权、违反银行业务经营规定等多项罪名对其余85名被告提起诉讼，其中包括原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南审计署人员。涉及这起案件的86名被告中，70人被捕，11人取保候审，5人在逃。

4月11日，越南胡志明，庭审现场

女首富曾给越南捐款5.7亿

张美兰人送外号“张妹”，1956年出生于越南西贡，祖籍是中国的广东汕头。

张美兰出生时，家族已经在西贡发迹，她也展现了对商业极大的天赋和兴趣。读书时，她将自家渠道弄来的物品卖给同学，成功赚到了人生的第一桶金。

1992年，张美兰成立了万盛发公司，开始做贸易。1993年，张美兰和香港商人朱立基结婚，他们拿到了LG产品的代理权。彼时的越南刚刚“革新开放”，随着经济的高速发展，她意识到房地产是一项有利可图的生意。

张美兰与朱立基

张美兰创立的万盛发（Van Thinh Phat）业务覆盖房地产、交通基础设施等领域，是越南最大的私营房地产企业。胡志明市的标志性建筑西贡时代广场、2006年APEC举办地温莎酒店等都是她的产业。

吃到了房地产的红利，张美兰的商业版图遍及整个越南。值得一提的是，万盛发集团并未上市，暂不明确张美兰有多少资产，但大家普遍认为她就是“越南女首富”。

在越南的各种公益活动或者是捐赠名单中，总能看到张美兰和万盛发的身影，她对越南当地的教育、医疗等行业，都做出过很多贡献。在疫情期间，张美兰就向越南政府捐赠了价值5.7亿元人民币的物资。

或是亚洲最大金融欺诈案之一

张美兰被捕消息披露后，一度在业界引起轩然大波，导致西贡商业银行发生挤兑事件，同时还引发了越南房地产业和企业债券市场的危机。最后，在越南政府一系列举措之下，西贡商业银行的挤兑风波才得以平息。

3月5日，越南胡志明市，法院的电视屏幕上播放庭审画面。

警方已经确认，此案受害者多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊全国，引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。

据《胡志明市法律报》报道，本案有多达10名主控官和近200名律师参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件，分别装在104个箱子里，有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日，这会是越南历来耗时最久的审讯。

路透社称，对张美兰案件的审判是“规模空前的”，预计有数千人被传唤，200多名律师参与诉讼。这不仅是越南有记录以来最大的一起金融欺诈案，也可能成为亚洲最大的金融欺诈案之一。

上游新闻综合自环球时报、观察者网、潇湘晨报、每日经济新闻、财联社、券商中国